Russische miljoenen via schermbedrijven naar België - media | Beursduivel.be

Russische miljoenen via schermbedrijven naar België - media

Gepubliceerd op 6 mrt 2019 om 15:52 |

ING (16 okt)

EUR 10,214 +0,178 (+1,77%)

KBC Groep (16 okt)

EUR 62,620 +0,520 (+0,84%)

(ABM FN) Betalingen door voormalige sovjetlanden aan onder meer België werden jarenlang via schermvennootschappen in belastingparadijzen gedaan. Dit blijkt uit een nieuw grootschalig en internationaal personderzoek onder de naam Troika Laundromat, waar het Belgische Knack aan meewerkte.

Belgische bedrijven werden tussen 2004 en 2013 voor ruim 131 miljoen euro uitbetaald via schermvennootschappen met rekeningen bij Litouwse banken. Dit voor leveringen van goederen en diensten door onder meer Agfa-Gevaert en Barco.

Eén van beide banken ging in 2011 failliet, de andere verloor haar banklicentie door betrokkenheid bij witwassen, aldus Knack.

Naast de 131,6 miljoen met als eindbestemming België, fungeerde ons land volgens de onderzoekers ook als doorgeefluik voor meerdere miljarden via correspondentrekeningen bij ING, KBC en BNP Paribas Forits.

Achter de schermvennootschappen schuilen volgens de Belgische antiwitwascel onder meer personen die bekend waren voor ernstige en georganiseerde belastingfraude, corruptie, verduistering, oplichting of georganiseerde misdaad.

ABM Financial News; pers@abmfn.be ; +32(0)78 486 481
Market Monitor

Koersen meer

BEL 20 3.761,02 +3,78 +0,10% 16 okt
BRX20-24h 3.758,88 -2,14 -0,06% 04:42
BEL 20 GR 10.555,63 +10,61 +0,10% 16 okt
BEL Mid 5.810,59 -1,18 -0,02% 16 okt
AEX 576,86 -3,01 -0,52% 16 okt
AMS25-24h 576,20 -0,66 -0,11% 04:42
Dutch15-index 16.096,02 -46,98 -0,29% 16 okt
France40# 5.697,33 +0,43 +0,01% 04:52
Germany30^ 12.669,80 -0,31 0,00% 04:52
Europe50^ 3.594,92 -4,33 -0,12% 16 okt
Euro30-index 18.428,91 -13,45 -0,07% 16 okt
Nasd100# 7.937,93 +17,72 +0,22% 04:52
Japan225# 22.508,01 +35,09 +0,16% 04:52
US30# 26.970,14 -28,26 -0,10% 04:52
Brent oil 59,03 -0,08 -0,13% 04:52
Gold World Spo... 1.488,99 -0,79 -0,05% 04:53
EUR/USD 1,1079 +0,0005 +0,05% 04:53
US500# 2.991,11 +3,40 +0,11% 04:52
Crude oil 52,93 -0,05 -0,08% 04:52

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ING 10,214 +0,178 +1,77% 16 okt
Umicore 36,310 +0,480 +1,34% 16 okt
Aperam 22,700 +0,250 +1,11% 16 okt
Dalers Laatst +/- % tijd
Telenet Group 42,400 -0,980 -2,26% 16 okt
Proximus 27,270 -0,370 -1,34% 16 okt
WDP 166,800 -1,800 -1,07% 16 okt

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
# calculated realtime by Commerzbank & '^' by BNP Paribas, streaming powered by VWD Group