Intertrust Terug naar discussie overzicht

Uitwisseling fiscale gegevens belasting paradijzen vanaf 2017-2018

1. BASF en BAYER kopen 9 november 2016 17:11

   auteur info

   • BASF en BAYER kopen

     Lid sinds: 21 mrt 2009

     Laatste bezoek: 25 mrt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 434

     Gegeven: 6018

   •    Aantal posts: 5.501

   Door de uitwisseling van financiële gegevens beginnend vanaf 2017-2018 door de tax havens is de Trust business een achterhaald bedrijf.
   
   www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-co...
2. wampie 18 november 2016 14:20

   auteur info

   • wampie

     Lid sinds: 29 okt 2015

     Laatste bezoek: 28 jun 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 35

     Gegeven: 10

   •    Aantal posts: 1.525

   trust business een achterhaald bedrijf... euhmm gaat t wel ok met je?
3. ovanspaend 22 augustus 2021 21:29

   auteur info

   • ovanspaend

     Lid sinds: 26 mei 2007

     Laatste bezoek: 09 okt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 170

     Gegeven: 77

   •    Aantal posts: 415

   fd.nl/ondernemen/1408611/hoekstra-ond...
4. ovanspaend 22 augustus 2021 21:29

   auteur info

   • ovanspaend

     Lid sinds: 26 mei 2007

     Laatste bezoek: 09 okt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 170

     Gegeven: 77

   •    Aantal posts: 415

   morgen -40%
5. Biobert 22 augustus 2021 22:32

   auteur info

   • Biobert

     Lid sinds: 12 mei 2002

     Laatste bezoek: 12 jan 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 4.773

   quote:

   ovanspaend schreef op 22 augustus 2021 21:29:

   morgen -40%
   

   En daarna herstel van de beurskoers om 9.40 uur op basis van patroon herkenningsanalyse.
6. Stephan010 23 augustus 2021 00:50

   auteur info

   • Stephan010

     Lid sinds: 10 dec 2017

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 264

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 2.712

   quote:

   ovanspaend schreef op 22 augustus 2021 21:29:

   morgen -40%
   

   Eerder -50% door afgaan van stoplosses morgenochtend.
   
7. Stephan010 23 augustus 2021 00:55

   auteur info

   • Stephan010

     Lid sinds: 10 dec 2017

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 264

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 2.712

   
   Hoekstra onderzoekt verbod op trustkantoren vanwege misstanden
   Pim Brasser 22 aug   19:21
   
   Trustkantoren beheren brievenbusfirma's en leveren diensten aan buitenlandse bedrijven. Ze waren betrokken bij schandalen rond witwassen en belastingontduiking, onder meer geopenbaard in de Panama Papers. Foto: Arnulfo Franco/AP
   In het kort
   
   .Hoekstra onderzoekt een algeheel verbod op trustkantoren vanwege misstanden.
   Een deel van de sector opereert volgens onderzoek illegaal buiten DNB om.
   Dat kan onder meer witwassen en belastingontduiking in de hand werken.
   De sector vindt dat Hoekstra legale en illegale trustkantoren over één kam scheert.
   
   Na eerdere ingrepen overweegt het kabinet een volledig verbod op trustkantoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de trustbestuurders illegaal buiten de toezichthouder om opereert. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) heeft daarom 'twijfels over de toegevoegde waarde van een sector die een zeer hoog integriteitsrisico oplevert en grote moeite heeft om de wetgeving na te leven.'
   Hoekstra wil onderzoeken of een integere trustsector überhaupt wel mogelijk is. Hij is benieuwd naar 'de economische voor- en nadelen' van een algeheel verbod. Een beslissing is aan een volgend kabinet, schreef hij vorige maand in een Kamerbrief. De brief en het onderzoek zijn tot nu toe nauwelijks in de publiciteit geweest.
   Betrokkenheid bij schandalen
   Trustkantoren beheren brievenbusfirma's en leveren andere administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven. Ze zijn poortwachters die criminele geldstromen uit Nederland moeten houden. Misstanden kunnen ernstige gevolgen hebben. 'Illegale partijen voldoen bijvoorbeeld niet aan de vereisten van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'Dit zorgt ervoor dat malafide partijen minder snel of niet op de radar komen.'
   Trustkantoren waren de laatste jaren betrokken bij schandalen rond witwassen en belastingontduiking, onder meer geopenbaard in de Panama Papers. Het toezicht is sindsdien strenger geworden en het aantal kantoren halveerde tot minder dan honderd. De trustsector biedt volgens branchevereniging Holland Quaestor ruim 2500 arbeidsplaatsen.
   Sector verbaasd en geschrokken
   Nu blijkt dat verdwenen trustkantoren nog actief zijn, maar zonder dat toezichthouder De Nederlandsche Bank er zicht op heeft. Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek schat op basis van data-analyse dat het om ongeveer 45% van alle trustbestuurders gaat. Maar illegale trustaanbieders hebben minder klanten, waardoor naar marktaandeel zo'n 15% van de sector illegaal is, aldus het vorige maand gepubliceerde onderzoek.
   Holland Quaestor laat weten achter Hoekstra's strijd tegen illegale trustkantoren te staan. 'Van illegale trustdiensten willen wij niets weten, dat straalt negatief af op de sector, die hard werkt om misstanden aan te pakken', zegt voorzitter Martin Wörsdörfer. Hij schrikt van Hoekstra's verkenning van een algeheel verbod, die voor hem uit het niets komt. 'Bij een verbod bestaat juist het risico dat alles in de illegaliteit verdwijnt.'
   Advocaat Melis van der Wulp van Libertas Advocaten, die werd geraadpleegd voor het SEO-onderzoek, zegt ook verbaasd te zijn over de verregaande conclusies van Hoekstra. 'Daar is geen enkele aanleiding voor. De minister lijkt geen onderscheid te maken tussen trustkantoren die een vergunning hebben en onder toezicht staan, en illegale kantoren die zich, in sommige gevallen bewust, overal aan onttrekken.'
   Trucs tegen te veel toezicht
   Veel kantoren vermijden volgens SEO DNB-toezicht door diensten losgeknipt van elkaar aan te bieden, zodat ze juridisch gezien geen trustkantoor meer zijn. Dat betekent veel minder regels en toezichtkosten. Sommige bedrijven nemen trustbestuurders tijdelijk in dienst om de wet te ontwijken. Of trustkantoren sturen werknemers met pensioen, waarna zij stiekem doorwerken zonder vergunning.
   Misstanden in de trustsector liggen extra gevoelig omdat Nederland door menigeen als belastingparadijs wordt gezien. Volgens SEO is Nederland door strengere regels de laatste jaren minder populair geworden als eindbestemming van geldstromen, maar niet als doorsluisland. Afgelopen jaren stroomde gemiddeld $7866 mrd per jaar in of uit Nederland, bleek uit Frans onderzoek. Alleen in de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda was dit meer.
   Maatregelen
   Hoekstra was al van plan doorstroomvennootschappen te verbieden. Dat zijn dochters van trustkantoren waar vaak geld doorheen wordt gesluisd. Ook worden opdrachten verboden als er landen betrokken zijn die in verband worden gebracht met witwassen of terrorismefinanciering. Wetgeving hiervoor wil de minister na de zomer door de Kamers krijgen.
   Nu gaat de minister ook met DNB bespreken hoe het ontwijken van toezicht beter aan te pakken, en hoe illegale trustkantoren in beeld te krijgen. DNB, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) en het OM zijn hier in januari al mee begonnen. Ook de aandacht van een speciaal politie-interventieteam tegen drugscriminaliteit is gewekt. Dit team werd aangekondigd na de moord op Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige in de rechtszaak tegen drugscrimineel Ridouan Taghi.
   Hoekstra overweegt ook strengere straffen op illegale trustdienstverlening. Op dit moment kan DNB boetes tot €5 mln opleggen en de rechter een gevangenisstraf van twee jaar.
   
8. ovanspaend 23 augustus 2021 09:03

   auteur info

   • ovanspaend

     Lid sinds: 26 mei 2007

     Laatste bezoek: 09 okt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 170

     Gegeven: 77

   •    Aantal posts: 415

   als echt zwaar daalt kan wel een koopmoment zijn.. als er toch geen verbod komt..
9. effegenoeg 17 september 2021 16:20

   auteur info

   • effegenoeg

     Lid sinds: 30 jan 2013

     Laatste bezoek: 03 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1361

     Gegeven: 141

   •    Aantal posts: 14.643

   quote:

   ovanspaend schreef op 23 augustus 2021 09:03:

   als echt zwaar daalt kan wel een koopmoment zijn.. als er toch geen verbod komt..
   

   Ik heb vandaag jou visie gevolgd door een eerste aankoop te hebben gedaan.
   Ronduit belachelijk een internationaal opererend bedrijf zo af te gaan waarderen.