Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Oplichting en fraude

1. voda 23 mei 2024 12:16

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Europese miljoenenboete voor chocoladeproducent Mondelez
   23-mei-2024 12:13
   
   Maker van Milka, Cadbury en Oreo heeft mededingingsregels overtreden.
   
   (ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Mondelez International een boete van omgerekend 337,5 miljoen euro opgelegd voor het belemmeren van de grensoverschrijdende handel in chocolade, koekjes en koffieproducten tussen de lidstaten. Dit meldde de toezichthouder van de Europese Unie donderdag.
   
   Daarmee heeft het Amerikaanse Mondelez, bekend van merken als Milka, Oreo, Cadbury en LU, de Europese mededingingsregels overtreden, volgens de Commissie.
   
   Uit het mededingingsonderzoek bleek dat het snackbedrijf uit Chicago deelnam aan concurrentiebeperkende afspraken om de grensoverschrijdende handel in een aantal producten te beperken. Het maakte ook misbruik van zijn dominante positie op bepaalde nationale markten voor de verkoop van chocoladetabletten, zei de Commissie donderdag.
   
   Omdat Mondelez medewerking heeft verleend aan het onderzoek en volgens de Commissie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, krijgt het wel een boetevermindering van 15 procent.
   
   Aandelen van Mondelez noteerde donderdag voorbeurs licht lager.
   
   Door: ABM Financial News.
   
   info@abmfn.nl
   
   Redactie: +31(0)20 26 28 999
2. voda 24 mei 2024 11:16

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Via dochteronderneming miljoenen gejat
   Zeven Nederlanders verdacht van grootschalige btw-fraude in België
   1 min geleden in BINNENLAND
   
   LUXEMBURG - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie heeft de politie in Nederland zeven verdachten van grootschalige btw-fraude opgepakt. De groep zou voor ruim 13 miljoen euro de Belgische belastingdienst hebben opgelicht.
   
   Het onderzoek onder codenaam ’Koninkrijk’ leverde informatie op over een gewiekste manier om onze zuiderburen op te lichten. De verdachten zouden namelijk via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf om een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro hebben gevraagd. Het bedrag werd gestort op verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een van de banken vermoedde fraude en stortte 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische fiscus.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/nieuws/1138001530/ze...
3. voda 25 mei 2024 02:22

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Zeven verdachten in Nederland opgepakt om btw-fraude: porsches en Lamborghini in beslag genomen
   Aangepast: Gisteren, 19:18 Gisteren, 19:13 in FINANCIEEL
   
   LUXEMBURG (ANP/BELGA) - Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft zeven verdachten opgepakt in Nederland. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar btw-fraude ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf zou dat bedrag aan btw hebben teruggevraagd in België op grond van valse facturen. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat.
   
   Het geld werd overgemaakt naar verschillende rekeningen die eigendom waren van de verdachten. Een van de banken vermoedde echter fraude, en stuurde 3,7 miljoen euro terug naar de Belgische schatkist, aldus EPPO. Uit het onderzoek van het Europese OM dat volgde, bleek dat het bedrijf geen goederen had verhandeld, maar valse facturen en frauduleuze btw-aangiften had ingediend bij de Belgische belastingdienst.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/financieel/171345950...
4. Marcel H. 25 mei 2024 09:54

   auteur info

   • Marcel H.

     Lid sinds: 01 jan 2017

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1136

     Gegeven: 829

   •    Aantal posts: 5.715

   quote:

   voda schreef op 24 mei 2024 11:16:

   Via dochteronderneming miljoenen gejat
   Zeven Nederlanders verdacht van grootschalige btw-fraude in België
   1 min geleden in BINNENLAND
   
   LUXEMBURG - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie heeft de politie in Nederland zeven verdachten van grootschalige btw-fraude opgepakt. De groep zou voor ruim 13 miljoen euro de Belgische belastingdienst hebben opgelicht.
   
   Het onderzoek onder codenaam ’Koninkrijk’ leverde informatie op over een gewiekste manier om onze zuiderburen op te lichten. De verdachten zouden namelijk via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf om een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro hebben gevraagd. Het bedrag werd gestort op verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een van de banken vermoedde fraude en stortte 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische fiscus.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/nieuws/1138001530/ze...
   

   De kop van het bericht is 100% correct.
   
   De boeven komen meestal goed weg in deze
   grensoverschrijdende oplichting.
5. voda 28 mei 2024 06:58

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Minister stuurt rijscholen bij met maatregelen tegen fraude: strengere regels instructeurs, examens anders
   MIKE MULLER
   
   Aangepast: 8 min geleden 51 min geleden in BINNENLAND
   
   DEN HAAG - Met een harde ingreep in de rijscholenbranche gaat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bijsturen in het proces om een autorijbewijs te halen. Voor beginnend automobilisten komt een nieuwe werkwijze, de manier waarop geëxamineerd gaat worden gaat veranderen en rijinstructeurs krijgen te maken met strengere regels.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/nieuws/1136038257/mi...
6. Succes 28 mei 2024 13:33

   auteur info

   • Succes

     Lid sinds: 30 mei 2018

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2781

     Gegeven: 2506

   •    Aantal posts: 5.455

   Politie waarschuwt voor oplichting door nepagenten
   
   De politie waarschuwt voor oplichting door een nepagent die bij mensen langs huis gaat. 'Met een babbeltruc overtuigen ze bewoners om waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven', laat de politie weten. De afgelopen tijd zijn onder andere in Haren en Ten Boer nepagenten bezig geweest.
   'De politie vraagt nooit om spullen of geld te even zodat die 'veiliggesteld' kunnen worden', waarschuwt de politie.
   
   Meerdere meldingen op één avond
   ...
   
   www.rtvnoord.nl/misdaad/1168834/polit...
7. voda 28 mei 2024 15:41

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Rechtszaak op komst voor onlinebank bunq na phishingfraude
   Aangepast: Vandaag, 10:58 Vandaag, 08:50 in GELD
   
   AMSTERDAM (ANP) - Twee advocaten en een jurist stappen mogelijk binnen enkele dagen namens een groep van enkele tientallen klanten van onlinebank bunq naar de rechter. Deze klanten werden slachtoffer van phishing en leden volgens jurist Chizki Loonstein samen miljoenen euro’s schade. Ze verwijten bunq onzorgvuldigheid.
   
   Vrijdag meldden NOS en NRC na onderzoek dat opvallend veel klanten van bunq door oplichterstrucs hun geld verliezen. Beveiligingsmaatregelen die andere banken wel hebben, ontbreken bij bunq en klanten worden in de regel niet gecompenseerd, aldus die mediaberichten.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/financieel/196985507...
8. voda 6 juni 2024 06:18

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Bankmedewerker drie jaar geschorst om nepbeleggingen
   Aangepast: Gisteren, 13:52 Gisteren, 13:44 in FINANCIEEL
   
   AMSTERDAM (ANP/DFT) - Een voormalige bankmedewerker mag drie jaar niet in de bancaire sector werken, omdat hij twee klanten bijna anderhalve ton afhandig maakte. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man haalde klanten over om grote bedragen naar zijn privérekening over te maken, met de belofte dat hij het geld zou investeren.
   
   De man werkte een half jaar op detacheringsbasis bij een bank en kwam zo in contact met klanten. Hij bezocht een van hen thuis nadat zij om hulp had gevraagd bij het installeren van een app. Een week later kwam hij terug om €65.000 over te boeken naar zijn eigen rekening. De andere klant haalde hij over om bijna een ton te investeren in cryptovaluta.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/financieel/590594024...
9. voda 7 juni 2024 13:54

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 16 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84158

     Gegeven: 21254

   •    Aantal posts: 367.818

   Bunq neemt extra veiligheidsmaatregelen na phishingfraude
   REDACTIE DFT
   
   Aangepast: 21 min geleden 3 uur geleden in GELD
   
   AMSTERDAM - Onlinebank bunq neemt extra maatregelen tegen phishing, waaronder het uitstellen van betalingen. Bunq kwam de afgelopen weken in het nieuws nadat NOS en NRC hadden onthuld dat phishingaanvallen vaak succesvol zouden zijn bij de onlinebank en dat gedupeerde klanten moeilijk in contact konden komen met de jonge bank.
   
   Door het invoeren van uitgestelde betalingen lijkt het alsof de betaling al is doorgevoerd en het geld is afgeschreven, maar bunq houdt in werkelijkheid de betaling nog 24 uur vast. „Bij twijfel of het vermoeden van onraad heeft de gebruiker de tijd om de betaling in de app alsnog te annuleren”, licht de bank toe. Bunq komt ook met een nieuwe beveiligingsfunctie om frauduleuze software op te sporen.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/financieel/956555938...
10. voda 16 juni 2024 11:06

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 16 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 84158

      Gegeven: 21254

    •    Aantal posts: 367.818

    Criminelen storten zich op nieuwe vorm van fraude met neprecensies: ’Geschrokken dat ik zó blind kon zijn’
    PATRICK POUW
    
    Aangepast: 3 uur geleden Vandaag, 05:30 in FINANCIEEL
    
    Opgelicht worden terwijl je zélf met het schrijven van een neprecensie mensen probeert op te lichten. Steeds meer Nederlanders worden er het slachtoffer van deze vorm van ‘voorschotfraude’, constateert de Fraudehelpdesk. ,,Achteraf voel ik me wel slecht dat ik met die nepreviews zélf andere mensen heb bedonderd.’’
    
    Voor meer, zie link:
    
    www.telegraaf.nl/financieel/157802600...
11. voda 16 juni 2024 14:06

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 16 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 84158

      Gegeven: 21254

    •    Aantal posts: 367.818

    ’Adidas onderzoekt miljoenenfraude in China’
    3 uur geleden in FINANCIEEL
    
    SHANGHAI (ANP) - Het moet een feestelijke tijd zijn voor Adidas als sponsor van het EK voetbal op de Duitse thuismarkt. Maar volgens de zakenkrant Financial Times doet het sportmerk onderzoek naar een grote fraudezaak in China waarbij hoge managers van het bedrijf miljoenen euro’s zouden hebben verduisterd. De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die Adidas informeerde over de fraude, aldus de Britse krant.
    
    Adidas ontving een anonieme brief over de zaak met claims dat die was geschreven door personeel van het bedrijf in China. Bij de fraude zou onder meer een topmanager van de marketingtak in China betrokken zijn geweest. Dat budget zou jaarlijks ongeveer €250 miljoen bedragen. Daarbij zouden externe dienstverleners grote bedragen aan werknemers van Adidas hebben overgemaakt, mogelijk in ruil voor opdrachten.
    
    Voor meer, zie link:
    
    www.telegraaf.nl/financieel/451539542...