aossa schreef:
'AFM is grote fraudezaken op het spoor'
De in Nederland ontdekte fraude zou in de vorm zijn van piramidespelen, zoals bij Madoff.
De Nederlandse beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in eigen land omvangrijke beleggingsfraudes op het spoor. Er loopt onderzoek naar tien instellingen. Binnenkort zou een eerste fraudezaak, ter grootte van tientallen miljoenen euro, naar buiten worden gebracht.
(tijd) - Dat schrijft Het Financieele Dagblad op zijn website.
Het nieuws over het fraude-onderzoek werd aangebracht door het persbureau ANP. Marcus Wagemakers, hoofd afdeling integriteit van de AFM, bevestigde een en ander aan het FD. Hij wilde niet vertellen om welke instellingen en fraude het gaat.
Volgens het ANP gaat het om fraudes in de vorm van piramidespelen zoals in de Amerikaanse Madoff-zaak. Daarbij werd geld van nieuwe beleggers gebruikt om eerdere instappers terug te betalen. De constructies stortten ineen toen zich geen nieuwe klanten meer aandienden, mede door de beurscrisis. Beleggers werden voor tientallen miljarden bedrogen.
Volgens een woordvoerder van AFM gaat het in Nederland om beleggingen van meer dan 50.0000 euro. Hoewel die beleggingen niet onder toezicht van de AFM vallen, kan de instelling via de Wet oneerlijke handelspraktijken wel onderzoek doen. Een van de zaken heeft volgens ANP een omvang van ongeveer 70 miljoen euro, een ander van rond de 40 miljoen euro.